La Coalición Civil de la Sociedad Contra la Corrupción (Kosmak) presentó oficialmente los hallazgos sobre una red empresarial presuntamente utilizada como medio para el delito de lavado de dinero por parte de Febrie Adriansyah. En su informe, Kosmak afirmó que este esquema se ejecutó colocando a cuatro personas de confianza como 'gatekeepers' o partes que controlan las operaciones corporativas en nombre de Febrie.
Los cuatro individuos señalados en dicha red son Don Ritto, Nurman Herin, Jeffri Ardiatma y Rangga Cipta. Según la revisión de documentos notariales, dichos nombres ocupan cargos clave como directores y comisarios en diversas entidades comerciales, que abarcan desde el comercio de carbón y servicios de cambio de divisas hasta la industria culinaria.
Uno de los hallazgos más cruciales es la participación de miembros del núcleo familiar de Febrie en la estructura corporativa. En PT Hutama Indo Tara, el cargo de comisario lo ocupa el segundo hijo de Febrie, Kheysan Farrandie, mientras que su hijo mayor, Aga Adrian Haitara, también figura como accionista. Esto refuerza las sospechas de intentos de ocultamiento de activos mediante el camuflaje a nombre de personas allegadas.
Además, Kosmak destacó una marcada disparidad económica en relación con la adquisición de PT Parwita Permata Mulia, con un valor de transacción que alcanzó los 1,5 billones de rupias. Según los datos de las declaraciones de impuestos, el perfil patrimonial de los 'gatekeepers' al frente de la empresa se consideró desproporcionado respecto al astronómico valor de adquisición, lo que indica flujos de fondos procedentes de fuentes irregulares.
Hasta la fecha, se sospecha que la red empresarial ha gestionado una rotación de dinero de hasta cientos de miles de millones de rupias a través de varias filiales. Kosmak instó a las autoridades policiales y judiciales a dar seguimiento a estos hallazgos como parte de una investigación exhaustiva sobre presunta corrupción y lavado de dinero que involucra al alto funcionario.
