Управління з фінансового нагляду (OJK) офіційно завершило розслідування справи про ймовірний банківський злочин за участю PT BPR DCN, Маланг. Етап передачі підозрюваного разом із речовими доказами (Етап II) відбувся у приміщенні окружної прокуратури Бату в четвер (02.07.2026), що ознаменувало новий етап у правоохоронній діяльності у сфері фінансових послуг.
У цій справі OJK визначила головним підозрюваним комісара та акціонера з ініціалами GK. Судовий процес був непростим: слідчі OJK зіткнулися із серйозними труднощами, починаючи від спроб підозрюваного ухилитися від допитів і спроби втечі до двох апеляцій у порядку досудового розгляду, які були успішно відхилені.
Результати ретельного розслідування виявили низку серйозних порушень, скоєних підозрюваним у період із 2020 по 2024 рік. Схема злочину включала маніпуляції з бухгалтерським обліком шляхом зняття авансових коштів на суму 5,8 млрд індонезійських рупій, фальсифікацію записів про заставу дорогоцінних металів на 600 млн індонезійських рупій та відкриття 71 фіктивної кредитної лінії на суму 14,8 млрд індонезійських рупій без відома клієнтів.
Крім того, підозрюваний, як стверджується, не зафіксував залучення коштів від 12 вкладників на загальну суму 7,8 млрд індонезійських рупій. Унаслідок цих шахрайських дій підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років та штраф до 5 млрд індонезійських рупій відповідно до Закону № 4 від 2023 року про розвиток та зміцнення фінансового сектору.
OJK наголошує, що цей рішучий крок є частиною постійної діяльності із забезпечення цілісності національної фінансової системи та максимального захисту громадян. Синергія між OJK, Національною поліцією та Прокуратурою буде й надалі зміцнюватися для забезпечення дотримання чинного законодавства учасниками банківського сектору.
