БАЛІКПАПАН - Управління з розслідування злочинів у сфері обігу наркотиків регіональної поліції Східного Калімантану (Polda Kaltim) успішно розкрило справу про відмивання грошей (TPPU) за участю наркобарона в районі Муара Комам, округ Пасер. Підозрюваний з ініціалами MYF підозрюється в організації цього незаконного бізнесу з розповсюдження метамфетаміну та екстазі з 2023 року з надзвичайно великим оборотом.
Під час обшуку в помешканні підозрюваного поліція вилучила низку активів на величезну суму, які, як обґрунтовано припускають, були отримані внаслідок наркозлочинів. Серед вилученого майна – готівка у розмірі 1 мільярда рупій, один автомобіль Toyota Fortuner, один Toyota Hilux, а також документи на право власності на 13 гектарів плантації олійної пальми. Крім того, правоохоронці вилучили речові докази: 1,49 грама метамфетаміну та 2,17 грама екстазі.
Начальник Управління з розслідування злочинів у сфері обігу наркотиків поліції Східного Калімантану, старший комісар поліції Ромілус Тамтелахіту, повідомив, що, за оцінками, MYF міг збувати від 1 до 1,5 кілограма метамфетаміну щомісяця. Щоб приховати потоки коштів від цих незаконних операцій, підозрюваний використовував особисті банківські рахунки, а також позичав рахунки інших осіб.
Ромілус наголосив, що правоохоронна діяльність проти наркомереж зараз зосереджена на методі відстеження фінансових потоків, або follow the money. Ця стратегія застосовується для того, щоб підірвати фінансову силу наркомереж, аби зловмисники більше не мали капіталу для відновлення свого незаконного бізнесу, навіть перебуваючи за ґратами.
За свої дії MYF наразі притягується до відповідальності за кількома статтями, зокрема Законом № 35 від 2009 року про наркотичні засоби та Законом № 8 від 2010 року про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів. Поліція Східного Калімантану також продовжує розслідування для виявлення інших можливих активів та причетності інших осіб до цієї мережі.
