El Tribunal de Distrito de Surabaya ha vuelto a juzgar un caso de fraude de inversión en el que está implicado un reincidente llamado Jeremy Gunadi. Se acusa al imputado de cometer un delito de estafa relacionado con la gestión de capital para el negocio de cambio de titularidad de vehículos (BBN), causando pérdidas totales por valor de 18.000 millones de rupias a una inversora llamada Melinda Iston.

En su acusación, la fiscal pública Ni Putu Parwati detalló el modus operandi del acusado, quien afirmó ser el propietario de CV Anugerah Prima Abadi. Jeremy prometió rendimientos instantáneos con una rotación de capital en tan solo cuatro días laborables. Para convencer a la víctima, el acusado utilizó facturas falsas y un cheque bancario por valor de 16.000 millones de rupias como garantía de la inversión.

La investigación del fiscal reveló que la lista de 16 grandes empresas señaladas como socias comerciales del acusado era ficticia. Dichas empresas no tenían ninguna relación de colaboración con el acusado para la tramitación de permisos de circulación (STNK) ni títulos de propiedad de vehículos (BPKB), lo que causó importantes pérdidas materiales a la víctima desde que se firmó el acuerdo en 2020 hasta 2022.

En respuesta a la acusación, el equipo de defensa del acusado, Hendra Kurniawan, rechazó rotundamente las alegaciones de la fiscalía. La parte de Jeremy afirmó que se ha devuelto a la víctima una parte de los fondos, ascendente a 8.000 millones de rupias. Además, la defensa argumentó que este asunto debería clasificarse como una disputa civil y no penal, dada la buena fe del acusado para resolver personalmente sus obligaciones financieras.

El juicio, celebrado en la Sala Sari 3 del Tribunal de Distrito de Surabaya, también cuestionó la validez de los testigos presentados por la fiscalía. La defensa del acusado afirmó que este conflicto surgió debido a un deterioro en el rendimiento financiero del negocio, el cual, según ellos, debería resolverse mediante auditorías financieras y mediación, en lugar de una vía judicial que desemboque en cargos penales.